15 बैंकों में तलाशी अभियान चलाया, धनशोधन में पाए गए 180 खाते
नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने हाल ही में एक अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार मामले की जांच के सिलसिले में 15 अलग-अलग बैंकों में तलाशी अभियान चलाया है। ईडी ने कहा कि टीपी ग्लोबल एफएक्स प्लेटफॉर्म पर फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर निवेशकों से प्राप्त धन की लेयरिंग में कुल 180 खाते शामिल पाए गए।
अधिकारी ने कहा कि छापे के बाद इन बैंक खातों में 121.02 करोड़ रुपये की राशि धनशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त कर ली गई है। ईडी ने कोलकाता पुलिस द्वारा टीएम ट्रेडर्स और केके ट्रेडर्स के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार वेबसाइट टीपी ग्लोबल एफएक्स न तो आरबीआई के साथ पंजीकृत है और न ही इसे विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए आरबीआई से कोई प्राधिकरण प्राप्त है।
आरबीआई ने 2022 में एक आधिकारिक प्रेस नोट के माध्यम से टीपी ग्लोबल एफएक्स के नाम सहित एक अलर्ट लिस्ट भी जारी की है, जिसे अनधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ लोगों को सावधान करने के लिए प्रकाशित किया गया था। ईडी की जांच में पता चला है कि प्रसेनजीत दास, शैलेश कुमार पांडे, तुषार पटेल और अन्य व्यक्तियों ने उनके द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित विभिन्न डमी कंपनियों के माध्यम से टीपी ग्लोबल एफएक्स की वेबसाइट का उपयोग करके विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश करने की आड़ में जनता को धोखा दिया।
ईडी ने कहा कि इन डमी फर्मो के खातों में जनता से पर्याप्त मात्रा में राशि एकत्र करने के बाद इस तरह के धन को उन कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिनमें आरोपी निदेशक थे और बाद में इस तरह के धन का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए आरोपियों की चल, अचल संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया था। इससे पहले जांच के दौरान दो आरोपियों शैलेश कुमार पांडे और प्रसेनजीत दास को ईडी ने गिरफ्तार किया था। एक अन्य आरोपी तुषार पटेल फरार है।
